股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2020-004
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2020年4月28日在北京以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)莫天全先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2019年經(jīng)營(yíng)報(bào)告暨2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2019年12月31日公司未分配利潤(rùn)為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)建議：公司2019年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計(jì)工作的要求,能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進(jìn)行審計(jì)，董事會(huì)決定續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2020-006）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于2020年第一季度報(bào)告的議案
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2020年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于對(duì)公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購(gòu)零配件及商品不超過(guò)1500萬(wàn)元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過(guò)8500萬(wàn)元，合計(jì)不超過(guò)10,000萬(wàn)元。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于對(duì)2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2020-007）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十一、關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案
會(huì)議決定于2020年5月20日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)情況詳見(jiàn)同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2020-008）。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
本次會(huì)議聽(tīng)取了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職報(bào)告、獨(dú)立董事工作報(bào)告。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2020年4月28日
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