股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-040
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于董事會及監(jiān)事會提前換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）原控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）及劉悉承先生于2018年7月19日與家天下資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“家天下”）簽署了《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南方同正通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，將其持有的本公司15,328,740股無限售條件流通股（占本公司總股本的10%）轉(zhuǎn)讓給家天下，并將其持有的本公司的剩余全部股份（10,072,158股，占本公司總股本的6.57%）的投票權(quán)委托給家天下行使。上述股份過戶登記手續(xù)已于2018年8月9日辦理完畢，家天下成為本公司控股股東，莫天全先生成為本公司實際控制人。
公司第八屆董事會、監(jiān)事會將于2018年11月屆滿，鑒于公司控股股東及實際控制人均已發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會、監(jiān)事會提前進行換屆選舉。
一、董事會
公司第九屆董事會由九名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
（一）經(jīng)公司控股股東家天下及股東重慶機電控股（集團）公司提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會非獨立董事候選人為莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏先生、朱葉女士、劉永剛先生。
董事會提名委員會按照相關(guān)規(guī)定，對新一屆董事會非獨立董事候選人進行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查意見。上述非獨立董事候選人選均具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔任上市公司董事的資格，符合公司《章程》規(guī)定的任職條件，且均不存在《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形。
（二）經(jīng)公司控股股東家天下提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會獨立董事候選人為：葉劍平先生、姬文婷女士、胡康寧先生。
董事會提名委員會按照相關(guān)規(guī)定，對新一屆董事會獨立董事候選人進行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查意見。上述獨立董事候選人的提名程序規(guī)范，符合規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合公司《章程》規(guī)定的任職條件，具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定所要求的獨立性，行為規(guī)范，且均不存在《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形。
公司于2018年8月17日召開第八屆董事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于公司董事會提前換屆及選舉第九屆董事會董事的議案》。公司現(xiàn)任全體董事同意實施提前換屆，且對于新任非獨立董事、獨立董事候選人的資格無異議，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。上述議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
二、監(jiān)事會
根據(jù)《公司章程》，公司第九屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。由公司控股股東家天下提名，經(jīng)公司監(jiān)事會審核，公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為王濤先生、劉明禮先生，第九屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事為李蕾女士，職工代表監(jiān)事直接進入公司第九屆監(jiān)事會。
公司于2018年8月17日召開第八屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆及選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。本議案以同意票2票、反對票0票、棄權(quán)票1票通過。金趙亮先生及黃雙全先生同意實施提前換屆，且對于新任監(jiān)事候選人的資格無異議，龍勇先生對該項議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為需了解更詳細的信息。
上述議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
在新一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事任職前，原董事、監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，履行董事、監(jiān)事職務。
公司第八屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。公司對其在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2018年8月17日
第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
莫天全，男，1964年出生,清華大學經(jīng)濟管理學院碩士 1991年赴美國印第安納大學攻讀經(jīng)濟與管理雙博士學位；1993年12月-1996年6月，任美國道· 瓊斯特利瑞斯公司(Teleres) 亞洲及中國董事總經(jīng)理； 1999年6月至今，正式創(chuàng)立房天下控股有限公司，并任董事長兼CEO。
劉堅，男，漢族，1976年出生，工學學士。歷任房天下控股有限公司總編輯、控股副總裁、首席技術(shù)官、首席運營官等職務；現(xiàn)任房天下控股有限公司總裁、家天下資產(chǎn)管理有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。
雷華，男，漢族，1979年出生，博士學歷。2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析師；2004年12月-2008年2月，英國西英格蘭大學布里斯托商學院金融學專業(yè)博士學習；2009年9月至2016年10月，歷任房天下控股有限公司研究集團高級分析師、房天下控股有限公司投資管理部投資總監(jiān)、投資管理部副總經(jīng)理、副首席財務官、投資管理部總經(jīng)理等職務； 2016年11月至今，任房天下控股有限公司首席財務官兼投資管理部總經(jīng)理。
張志宏，女，漢族，1970年出生，研究生，中共黨員，工程師、會計師。曾任房天下財務副總裁、二手房集團總裁、控股副總裁（負責銷售部門）、控股資深副總裁（負責財務和運營優(yōu)化）、控股COO。
朱葉，女，漢族，1970年出生，研究生，中共黨員，經(jīng)濟師。曾任北京建材經(jīng)貿(mào)集團黨委宣傳干事，聯(lián)想控股有限公司人事經(jīng)理，九城關(guān)貿(mào)集團人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任房天下控股副總裁兼人力資源總監(jiān)。
劉永剛，男，漢族，1964年出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師、工程師。1988年7月至2005年12月歷任重慶機床廠綠化技術(shù)人員、勞動人事處副處長、勞動人事處處長、人事教育副廠長、黨委委員、黨委副書記(主持黨委工作)、紀委書記、黨委書記兼副廠長；2006年1月至2015年8月歷任重慶通用工業(yè)（集團）公司黨委書記、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長。2014年1月至2016年3月任重慶機電股份公司副總經(jīng)理；2016年3月至今任重慶機電控股（集團）公司副總經(jīng)理。 2016年12月16日起任重慶萬里新能源股份有限公司第八屆董事會董事。
第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
葉劍平，男，漢族， 1961年出生，公共管理學院教授、博士研究生導師。兼任國土資源部科學技術(shù)委員會委員、住房與城鄉(xiāng)建設部政策研究委員會房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀專家委員會副主任委員、中國土地學會常務理事、中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀人學會顧問 、世界華人不動產(chǎn)學會常務理事、北京土地學會理事、香港大學建筑與房地產(chǎn)系榮譽教授（Honor Professor）、亞太住宅聯(lián)盟 理事/發(fā)起人（APHRN）、英國皇家測量師學會資深會員（FRICS）。
姬文婷，女，漢族，1975年出生。1996年7月畢業(yè)于南開大學經(jīng)濟學專業(yè)，取得學士學位，1999年7月畢業(yè)于南開大學經(jīng)濟研究所，取得碩士學位，目前為中國注冊會計師(CICPA)和英國特許公認會計師(ACCA)。2004年10月-2005年11月任岳華會計師事務所審計經(jīng)理，2007年7月-2012年1月任搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）財務報告總監(jiān)兼家居集團財務負責人，2012年1月－2017年7月 任悠易互通廣告有限公司財務副總裁，2017年7月至今任Delsk集團CFO。
胡康寧先生，男，漢族，1963年出生，碩士，。1986年獲得清華大學學士學位，1989年獲得清華大學企業(yè)管理專業(yè)碩士學位。1989-1997年任中共中央對外聯(lián)絡部中國經(jīng)濟聯(lián)絡中心對外合作處副處長，1997-2000 年任西班牙MQM公司北京辦事處 高級商務經(jīng)理，2000-2003年任搜房資訊有限公司執(zhí)行副總裁，2003-2005年任麥科特光電股份有限公司副總裁，2005-2009年任億品科技有限公司運營副總裁，2009-2015年任易程科技有限公司事業(yè)部總經(jīng)理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事長。
第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷：
王濤先生，男，漢族，1980年07月28日出生，本科學歷。有注冊會計師資格。擁有近14年從事審計、財務及相關(guān)管理經(jīng)驗。2004年9月畢業(yè)于東北林業(yè)大學工商管理專業(yè)，獲學士學位。2005年7月-2009年5月任立信會計師事務所項目經(jīng)理一職；2009年12月-2010年12月任北京融誠維創(chuàng)投資咨詢有限公司高級咨詢經(jīng)理一職；2010年12月-2015年2月任北京鑫尊房地產(chǎn)經(jīng)紀有限責任公司財務總監(jiān)一職；2015年3月-2017年7月任北京扎根網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司財務總監(jiān)一職；2018年6月至今任北京普凱世杰投資咨詢有限公司財務總監(jiān)一職。
劉明禮，男，漢族，1973年1月出生。2001年7月畢業(yè)于重慶大學會計專業(yè)，2005年取得會計師中級職稱。畢業(yè)后到2003年武勝縣絲絹綢總廠會主管會計。2004年在重慶耐德工業(yè)公司加油機分公司任財務部長，2005年5月份2018年在房天下控股任重慶公司財務負責人。
李蕾，女，漢族，1987年5月出生。2009年7月畢業(yè)于西安財經(jīng)學院信息與計算科學專業(yè)，取得學士學位。 2017年取得中級會計師職稱。曾任重慶市公安局江北分局警務文員、房天下重慶分公司會計，現(xiàn)任重慶萬里新能源股份有限公司會計。
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