股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2018-054
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2018年12月11日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出；會(huì)議由莫天全先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
同意公司根據(jù)財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)【2018】15號(hào)）對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并按照上述文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-056）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員任免的議案
同意公司關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員任免的方案。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、關(guān)于修改公司章程的議案
同意公司根據(jù)最新修訂的《公司法》及日常經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2018-057）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
四、關(guān)于修改《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2018年修正）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年）》、《上市公司治理準(zhǔn)則（2018年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
五、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
根據(jù)公司獨(dú)立董事的工作及公司實(shí)際情況，結(jié)合目前整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司將獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)由每人每年人民幣5萬(wàn)元（稅前）調(diào)整為每人每年人民幣10萬(wàn)元（稅前）。本獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)自2019年開(kāi)始執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
六、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司以12,809萬(wàn)元的價(jià)格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方重慶同正實(shí)業(yè)有限公司，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)債權(quán)債務(wù)的抵銷。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-058）。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事莫天全先生、劉堅(jiān)先生、雷華先生、張志宏女士及朱葉女士回避對(duì)該議案的表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
七、關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司將于 2018年12月28日召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-059）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年12月12日
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