股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2017-045
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年6月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)；本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，劉悉承先生因在外出差未參加本次會(huì)議，委托董事張應(yīng)文先生代為表決；本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
鑒于：（1）轄區(qū)公安部門根據(jù)樓牌編制要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)門牌號(hào)碼重新編制調(diào)整，將公司坐落地址由原“重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)”變更為“重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)路26號(hào)”； （2）根據(jù)工商部門相關(guān)規(guī)定，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的住所應(yīng)與公司不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證登記的地址一致，為此修改《公司章程》相應(yīng)條款，具體情況如下：
原條款：
第五條 公司住所: 重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道 2 號(hào)。郵編：402247。
修訂后：
第五條 公司住所: 重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)路26號(hào)綜合樓幢1-1。郵編：402247。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 9票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年6月1日
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