證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-079
重慶萬里新能源股份有限公司
關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
2014 年 10月23日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開了第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯(lián)交易的議案》，同意公司向重慶德能再生資源股份有限公司（以下稱“德能公司”）采購生產(chǎn)所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。公司于2014年10月23日與德能公司簽署了《供貨協(xié)議》及《鉛酸蓄電池廢料買賣合同》。審議表決時，公司董事會以8票同意，0票棄權，0 票反對審議通過了該議案，在關聯(lián)方任職的關聯(lián)董事劉悉承先生對該議案回避了表決。該議案尚需提交公司股東大會審議。
以上關聯(lián)事項經(jīng)公司獨立董事事前認可并對以上交易發(fā)表了獨立意見，認為：上述日常關聯(lián)交易有利于滿足公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司持續(xù)健康發(fā)展；交易價格參照市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會因本次日常關聯(lián)交易而對德能公司產(chǎn)生較大的依賴性。董事會關于上述日常關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、重慶德能再生資源股份有限公司
住所：重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)郵亭工業(yè)園區(qū)（紅林村4、7組）
注冊資本：壹億元整
法定代表人：羅欽德
公 司 類 型：股份有限公司
經(jīng) 營 范 圍：
回收處理廢舊鉛酸蓄電池；再生鉛；精鉛；合金鉛；硫酸；硫酸鈉；混合塑料；生產(chǎn)及銷售[以上經(jīng)營范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；法律法規(guī)規(guī)定應取得行政許可的，在取得行政許可后方可經(jīng)營]。
成立日期：2004年3月10日
2、公司持有德能公司35%的股份，公司董事長劉悉承先生在德能公司任董事一職，德能公司為本公司關聯(lián)方。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（二）日常關聯(lián)交易概述
1、2014年10月23日至2015年12月31日，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產(chǎn)所需原材料共計不超過600噸，采購價格參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的上述原材料價格為計價依據(jù)，不高于向其他第三方采購同類產(chǎn)品的價格。
2、2014年10月23日至2015年12月31日，公司將向德能公司銷售正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)過程中實際產(chǎn)生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準，在交割時雙方派人員現(xiàn)場監(jiān)稱，確認無誤后簽字認可、備查。結算價如下：
廢鉛渣=重量（噸）×68%×上海有色網(wǎng)上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極板=重量（噸）×76%×上海有色網(wǎng)上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢鉛膏=重量（噸）×38%×上海有色網(wǎng)上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極耳=重量（噸）×80.5%×上海有色網(wǎng)上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極灰=重量（噸）×43%×上海有色網(wǎng)上月26日至當月25日的電鉛均價。
四、對上市公司的影響
公司與德能公司的日常關聯(lián)交易有利于滿足公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關聯(lián)交易而對德能公司產(chǎn)生較大的依賴性。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年10月24日
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