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股票代碼：600847        股票簡稱：萬里股份       公告編號(hào)：2014-047

重慶萬里新能源股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l  征集投票權(quán)的起止時(shí)間:2014年7月28日至2014年7月29日（9:00-17:00）

l  征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

l  征集人未持有公司股票

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事孟兆勝先生代表其本人并受其他獨(dú)

立董事的委托作為共同指定征集人，就公司擬于 2014 年7月30日召開的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人孟兆勝先生，現(xiàn)為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人及董事會(huì)提名委員會(huì)委員，未持有公司股票，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十五次、第二十六次會(huì)議審議的《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案均投同意票。公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司實(shí)施限制性股票計(jì)劃可以健全公司激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)股東、公司和激勵(lì)對(duì)象利益的一致，維護(hù)股東權(quán)益，為股東帶來更高效、更持續(xù)的回報(bào)，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

二、本次股東大會(huì)的基本情況

（一）會(huì)議召開時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年7月30日下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00

(二) 會(huì)議地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司2樓會(huì)議室

(三) 會(huì)議議案

議案一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

議案二、《關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案三、《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》（需逐項(xiàng)表決）

1、激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則 

2、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 

3、激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來源和數(shù)量 

4、限制性股票的授予和分配 

5、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定 

6、限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法 

7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 

8、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 

9、股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績的影響

10、本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序 

11、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

12、激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止 

13、限制性股票的回購注銷 

議案四、《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》

議案五、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》

議案六、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

三、征集方案

(一) 征集對(duì)象

截止 2014 年 7月 25 日（以下稱“股權(quán)登記日”）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

(二) 征集時(shí)間

本次公開征集投票權(quán)的時(shí)間自 2014 年7月 28 日 至 2014 年 7月 29 日（每日 9:00-17:00）。

(三) 征集程序

1、征集對(duì)象決定委托征集人投票的，按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票權(quán)授權(quán)委托書。

2、委托人向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包括但不限于：

(1) 委托投票股東為法人股東的，提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

(2) 委托投票股東為個(gè)人股東的，提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件。

3、委托投票股東按上述步驟要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)

委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞的方式送達(dá)到指定地址；

采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，以收到時(shí)間為準(zhǔn)。 委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

地 址：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)重慶萬里新能源股份有限公司證券部

郵 編：402247

聯(lián)系人：田翔宇

聯(lián)系電話：023-85532408

傳 真：023-85532408

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

(四) 委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托

將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

(五) 股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不

相同的，以最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效；無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

(六) 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

(七) 經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止

之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：孟兆勝

2014年7月14日

附件：

征集投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》、《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人， 茲全權(quán)委托重慶萬里新能源股份有限公司獨(dú)立董事孟兆勝先生（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年7月30日召開的重慶萬里新能源股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本人/本公司 對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

（備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決）

委托人簽名（蓋章）：

委托股東身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托股東持股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

簽署日期：

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。