股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-031
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2014年5月6日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
現(xiàn)將修改后的相關(guān)條款公告如下：
一、 根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實際情況對公司章程第一百一十條相關(guān)內(nèi)容予以修改。
原條款：
第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審。董事會行使下列職權(quán)，超出下列比例或金額應當報股東大會批準。
（一）對外投資（含委托理財、委托貸款等）：
1、投資涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上、50%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
2、投資涉及的金額（含承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％以上、50%以下，且絕對金額超過 1000 萬元人民幣；
3、投資產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10％以上、50%以下，且絕對金額超過100 萬元人民幣；
4、投資標的在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度
經(jīng)審計營業(yè)收入的 10％以上、50%以下，且絕對金額超過 1000 萬元人民幣；
5、投資標的在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度
經(jīng)審計凈利潤的 10％以上、50%以下，且絕對金額超過 100 萬元人民幣；
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。公司發(fā)生委托理財交易時，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按照交易類別在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算。
（二）購買或出售、抵押資產(chǎn)：單筆購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上、30%以下，或連續(xù)12個月內(nèi)累計金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上、30%以下。以資產(chǎn)抵押對外提供擔保的，適用對外擔保相關(guān)規(guī)定。
（三）貸款：貸款金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上、50%以下,且絕對金額超過1000萬元。公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的貸款金額應累計計算。
（四）對外擔保：
1、單筆擔保額不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）的10%的擔保。
2、公司及公司控股子公司的對外擔�？傤~，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%時提供的任何擔保。
3、為資產(chǎn)負債率未超過70%的擔保對象提供的擔保。
4、按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算原則，不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔保。
5、按照擔保金額連續(xù)十二月內(nèi)累計計算原則，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的擔保，或雖超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%但絕對金額未超過5000萬元的擔保。
對董事會權(quán)限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事同意。
（五）關(guān)聯(lián)交易
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務的債務除外）金額在人民幣30萬元以上、3000萬元以下的關(guān)聯(lián)交易。
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300 萬元以上、3000 萬元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易。
現(xiàn)修改為：
第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審。
（一）對外投資（含委托理財、委托貸款等）：投資涉及的金額（含承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％以上、50%以下，且絕對金額在人民幣1000 萬元以上、20000萬元以下的對外投資需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準；
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。公司發(fā)生委托理財交易時，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按照交易類別在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算。
（二）購買或出售、抵押資產(chǎn)：單筆購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上、30%以下，或連續(xù)12個月內(nèi)累計購買或出售、抵押資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上、30%以下的需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準。以資產(chǎn)抵押對外提供擔保的，適用對外擔保相關(guān)規(guī)定。
（三）貸款：金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上、50%以下，且絕對金額在人民幣1000 萬元以上、20000萬元以下的貸款需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準。公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的貸款金額應累計計算。
（四）對外擔保：
1、單筆擔保額不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）的10%的擔保。
2、公司及公司控股子公司的對外擔保總額，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%時提供的任何擔保。
3、為資產(chǎn)負債率未超過70%的擔保對象提供的擔保。
4、按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算原則，不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔保。
5、按照擔保金額連續(xù)十二月內(nèi)累計計算原則，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的擔保，或雖超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%但絕對金額未超過人民幣5000萬元的擔保。
上述擔保事項需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準。對董事會權(quán)限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事同意。
（五）關(guān)聯(lián)交易
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務的債務除外）金額在人民幣30萬元以上、3000萬元以下的關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準。
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在人民幣300 萬元以上、3000 萬元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會審議；超過上述限額，應由董事會作出決議，報股東大會批準。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年5月6日
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