股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-033
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議于2014年5月22日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9名，實(shí)際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。
二、關(guān)于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。
三、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。
為保證公司限制性股票激勵計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計(jì)劃的授予日。
2、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
3、授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授權(quán)董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使。
5、授權(quán)董事會根據(jù)激勵計(jì)劃決定激勵對象是否可以解鎖。
6、授權(quán)董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出解鎖申請、向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。
7、授權(quán)董事會辦理尚未解鎖限制性股票的鎖定事宜。
8、授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格、回購注銷激勵對象尚未解鎖的限制性股票、辦理已死亡激勵對象尚未解鎖限制性股票的繼承事宜、終止公司限制性股票激勵計(jì)劃。
9、授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計(jì)劃進(jìn)行管理。
10、授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
上述議案尚需《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要等相關(guān)資料報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。召開股東大會相關(guān)事宜，公司董事會將按有關(guān)程序另行通知。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年5月22日
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