股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-024
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于2013年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案
暨召開(kāi)2013年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年4月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知》，定于2014年4月29日召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)。
一、2013年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的情況
2014年4月10日，公司收到深圳市南方同正投資有限公司（持有公司41,400,898股，占公司總股本的27.19%，以下簡(jiǎn)稱“南方同正”）《關(guān)于增加2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，南方同正提議將《關(guān)于修改公司章程的議案》作為臨時(shí)提案，提交于2014年4月29日召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。南方同正關(guān)于增加2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的提議符合上述規(guī)定，該新增議案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，公司董事會(huì)同意將上述提案作為臨時(shí)議案提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
除增加上述臨時(shí)議案的事項(xiàng)外，公司董事會(huì)于2014年4月3日發(fā)布的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知》中列明的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。敬請(qǐng)廣大投資者留意。
二、2013年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案后的補(bǔ)充通知
（一）召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2014年4月29日上午9：30
2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.召集人：本公司董事會(huì)
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5.出席對(duì)象：
（1） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2） 截止 2014年4月24日下午上海證券交易所收市時(shí)登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)委托代表。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3、關(guān)于《2013年年度報(bào)告》及《2013年年度報(bào)告摘要》的議案
4、關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5、關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
6、關(guān)于續(xù)聘公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案
8、關(guān)于對(duì)公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)2014年轉(zhuǎn)讓承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
9、關(guān)于對(duì)2014年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
10、關(guān)于補(bǔ)充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議>及<最高額抵押合同>的議案
11、關(guān)于補(bǔ)充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請(qǐng)短期貸款續(xù)貸的議案
12、關(guān)于修改公司章程的議案
會(huì)議還將聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告。
上述議案中，議案 1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6 及議案7經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2014 年4月3日披露的相關(guān)公告；議案 8、議案9經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2014年3月6日披露的相關(guān)公告；議案 10、議案11經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2013年8月22日披露的相關(guān)公告，議案12經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司同日披露的相關(guān)公告。
（三）登記方法
1.登記方式：股東可以現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2014年4月25日前公司收到為準(zhǔn)。符合會(huì)議出席要求的股東或其授權(quán)委托代理人，請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權(quán)委托書(shū)）于2014年4月25日前到本公司證券部辦理出席會(huì)議登記。
2.登記時(shí)間：2014年4月25日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)大道2號(hào)公司證券部
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)者交通及食宿費(fèi)自理；
2、會(huì)務(wù)聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年4月11日
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司2014年4月29日召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。
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序
號(hào) |
議 案 |
表決結(jié)果 |
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贊成
(√) |
反對(duì)
(×) |
棄權(quán)
(O) |
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1 |
關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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2 |
關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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3 |
關(guān)于《2013年年度報(bào)告》及《2013年年度報(bào)告摘要》的議案 |
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關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 |
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5 |
關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 |
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6 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案 |
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8 |
關(guān)于對(duì)公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)2014年轉(zhuǎn)讓承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案 |
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關(guān)于對(duì)2014年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案 |
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關(guān)于補(bǔ)充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議>及<最高額抵押合同>的議案 |
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關(guān)于補(bǔ)充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請(qǐng)短期貸款續(xù)貸的議案 |
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關(guān)于修改公司章程的議案 |
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委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名：
授權(quán)單位(蓋章) 簽發(fā)日期： 年 月 日
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