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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
 發(fā)布時間2014-04-03 15:28:48

股票代碼:600847        股票簡稱:萬里股份       公告編號:2014-018

 

重慶萬里新能源股份有限公司

七屆董事會第二十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議于 201441日在重慶召開,會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應參加會議董事9名,實際參加會議董事8名,董事長劉悉承先生因在外出差未參加會議,委托董事張晶女士代為行使表決權(quán)。會議由副董事長余剛先生主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會董事認真審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于2013年度董事會工作報告的議案

本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

二、關(guān)于2014年度經(jīng)營計劃的議案

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

三、關(guān)于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案

本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

四、關(guān)于2013年度財務決算報告的議案

1.經(jīng)濟指標:2013度實現(xiàn)營業(yè)務收入139,940,815.12元,去年同期為144,448,812.02元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-13,670,474.81元,去年同期為3,748,460.88,每股收益-0.13元。

2.資產(chǎn)狀況:2013年末股東權(quán)益為704,377,139.01元,每股凈資產(chǎn)4.63元,總資產(chǎn)837,572,959.93元。

本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

五、關(guān)于2013年度利潤分配的預案

經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2013年度實現(xiàn)凈利潤為-13,670,474.81 元。累計可供分配的利潤為-74,074,170.80元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為:不分配,不轉(zhuǎn)增。

本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

六、關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財務審計機構(gòu)的議案

公司2013年度財務審計機構(gòu)為天健會計師事務所(特殊普通合伙),該事務所具備證券、期貨審計業(yè)務資格,在2013年度財務報告審計過程中,遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,完成了年度審計任務,董事會決定續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度財務審計機構(gòu),聘期一年。

本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

七、關(guān)于公司2013年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》)。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

八、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案

根據(jù)公司董事會薪酬與考核委員會提議,將獨立董事的津貼標準由每年人民幣3萬元/人調(diào)整至每年人民幣5萬元/(稅前)

獨立董事孟兆勝先生、任岳先生及文敏先生回避表決。本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

九、關(guān)于終止<合資(營)意向書>的議案

經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議審議通過,公司于 2013 9 16 日與保定金陽光能源裝備科技有限公司(下稱“金陽光”)簽訂了《合資(營)意向書》,公司擬投資 2.0億元(以現(xiàn)金方式出資投入)、金陽光擬投資2.0億元共同建設(shè)保定陽光萬里新能源裝備科技有限公司,詳情請見公司于2013918日披露的相關(guān)公告。

自《合資(營)意向書》簽署后,公司與金陽光就該事項進行了多次協(xié)商,但由于金陽光的技術(shù)研發(fā)遇到困難,目前還不具備市場推廣的條件,經(jīng)審慎研究,公司決定終止該《合資(營)意向書》項下與金陽光的合作事宜。

該《合資(營)意向書》未產(chǎn)生任何債權(quán)債務,其終止也不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和利潤產(chǎn)生影響。

公司已與金陽光簽署了終止該合作事宜的《協(xié)議書》。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十、關(guān)于對重慶德能再生資源有限公司投資意向的議案

為了完善公司業(yè)務布局,公司擬投資重慶德能再生資源有限公司(以下簡稱“德能公司”),擬持股比例為35%,具體投資金額根據(jù)德能公司評估價值確定。投資德能公司的資金系公司自有資金。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營層與德能公司簽署《投資意向協(xié)議》,該《投資意向協(xié)議》僅表達雙方合作之意向。公司將在上述意向協(xié)議的基礎(chǔ)上開展深入調(diào)研及委托具有證券從業(yè)資格的會計師事務所和評估機構(gòu)進行審計評估后簽署正式的投資協(xié)議。

公司將在簽署《投資意向協(xié)議》時另行公告。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

十一、關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案

會議決定于2014429日召開2013年年度股東大會, 會議有關(guān)事項另行通知。

表決結(jié)果:同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。

特此公告。

 

                                      重慶萬里新能源股份有限公司

                                     

                                           2014年4月1

 

 

 

 

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