股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-018
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議于 2014年4月1日在重慶召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名，董事長劉悉承先生因在外出差未參加會議，委托董事張晶女士代為行使表決權(quán)。會議由副董事長余剛先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于2013年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2014年度經(jīng)營計劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2013年度財務決算報告的議案
1.經(jīng)濟指標：2013度實現(xiàn)營業(yè)務收入139,940,815.12元，去年同期為144,448,812.02元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-13,670,474.81元，去年同期為3,748,460.88，每股收益-0.13元。
2.資產(chǎn)狀況：2013年末股東權(quán)益為704,377,139.01元，每股凈資產(chǎn)4.63元，總資產(chǎn)837,572,959.93元。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2013年度利潤分配的預案
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2013年度實現(xiàn)凈利潤為-13,670,474.81 元。累計可供分配的利潤為-74,074,170.80元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財務審計機構(gòu)的議案
公司2013年度財務審計機構(gòu)為天健會計師事務所（特殊普通合伙），該事務所具備證券、期貨審計業(yè)務資格，在2013年度財務報告審計過程中,遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,完成了年度審計任務，董事會決定續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構(gòu),聘期一年。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于公司2013年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案
根據(jù)公司董事會薪酬與考核委員會提議，將獨立董事的津貼標準由每年人民幣3萬元/人調(diào)整至每年人民幣5萬元/人(稅前)。
獨立董事孟兆勝先生、任岳先生及文敏先生回避表決。本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意6票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于終止<合資（營）意向書>的議案
經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，公司于 2013 年 9 月 16 日與保定金陽光能源裝備科技有限公司（下稱“金陽光”）簽訂了《合資（營）意向書》，公司擬投資 2.0億元（以現(xiàn)金方式出資投入）、金陽光擬投資2.0億元共同建設(shè)保定陽光萬里新能源裝備科技有限公司，詳情請見公司于2013年9月18日披露的相關(guān)公告。
自《合資（營）意向書》簽署后，公司與金陽光就該事項進行了多次協(xié)商，但由于金陽光的技術(shù)研發(fā)遇到困難，目前還不具備市場推廣的條件，經(jīng)審慎研究，公司決定終止該《合資（營）意向書》項下與金陽光的合作事宜。
該《合資（營）意向書》未產(chǎn)生任何債權(quán)債務，其終止也不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和利潤產(chǎn)生影響。
公司已與金陽光簽署了終止該合作事宜的《協(xié)議書》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于對重慶德能再生資源有限公司投資意向的議案
為了完善公司業(yè)務布局，公司擬投資重慶德能再生資源有限公司（以下簡稱“德能公司”）,擬持股比例為35%,具體投資金額根據(jù)德能公司評估價值確定。投資德能公司的資金系公司自有資金。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層與德能公司簽署《投資意向協(xié)議》，該《投資意向協(xié)議》僅表達雙方合作之意向。公司將在上述意向協(xié)議的基礎(chǔ)上開展深入調(diào)研及委托具有證券從業(yè)資格的會計師事務所和評估機構(gòu)進行審計評估后簽署正式的投資協(xié)議。
公司將在簽署《投資意向協(xié)議》時另行公告。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十一、關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案
會議決定于2014年4月29日召開2013年年度股東大會, 會議有關(guān)事項另行通知。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年4月1日
