股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-035
重慶萬里新能源股份有限公司
2013年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、 本次股東大會無否決、修改提案的情況；
2、 本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間: 2013年11月18日上午9:30
(二)召開地點(diǎn): 公司會議室
(三)召開方式:現(xiàn)場投票
(四)召集人:公司董事會。
(五)主持人:董事長劉悉承。
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七) 出席本次會議的股東及股東代理人共計(jì)2人, 代表有效表決股份數(shù)共計(jì)57,916,921股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.04%。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
會議以記名投票的方式,對會議議案進(jìn)行了投票表決。
1、《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
同意57,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、《關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為公司第七屆董事會董事的議案》
同意57,916,921股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項(xiàng)及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶萬里控股（集團(tuán)）股份有限公司公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、 與會董事簽字的股東大會決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年11月18日
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