證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2013-028
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●獨(dú)立董事文敏先生因在外出差未能親自出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事任岳先生代為表決。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2013年10月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出；應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事7名，獨(dú)立董事文敏先生因在外出差未能參加會(huì)議，委托獨(dú)立董事任岳先生代為表決；會(huì)議由董事長(zhǎng)劉悉承先生主持，公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
上海證券交易所于 2013 年 3 月 29 日發(fā)布了《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，為了進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，公司擬根據(jù)該管理辦法修訂《募集資金管理辦法》。修訂后的《募集資金管理辦法》請(qǐng)見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的的公告》（公告編號(hào)：2013-029）。
公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2013-030）。
公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
四、關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案
詳情請(qǐng)見(jiàn)《萬(wàn)里股份關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2013-031）。
公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
五、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2013年7月26日證監(jiān)許可[2013]976號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),公司于2013年9月25日向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票63,578,400股。本次發(fā)行股票面值為1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.01元，上述發(fā)行募集資金已經(jīng)入賬并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資。
本次股票發(fā)行前，公司原注冊(cè)資本為人民幣88,660,000元，本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本已增加至152,238,400元，公司股本總額亦增加至152,238,400股。
根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)相應(yīng)變更公司注冊(cè)資本，同時(shí)修改公司章程中有關(guān)注冊(cè)資本條款。
根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果,對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)行如下修改:
1、原《公司章程》第六條 ： 公司注冊(cè)資本為人民幣88,660,000元。
現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣152,238,400元。
2、原《公司章程》第十九條：公司股份總數(shù)為88,660,000股，2006年6 月公司實(shí)施股權(quán)分置改革，公司現(xiàn)有股本結(jié)構(gòu)為：國(guó)有法人股16,516,023 股（重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司持有），社會(huì)法人股22,327,398股（深圳市南方同正投資有限公司持有），社會(huì)公眾股49,816,579 股（社會(huì)公眾持有）。
現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為152,238,400股，公司現(xiàn)有股本結(jié)構(gòu)為：國(guó)有法人股16,516,023 股（重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司持有），社會(huì)法人股41,400,898股（深圳市南方同正投資有限公司持有），社會(huì)公眾股94,321,479 股（社會(huì)公眾持有）。
全文請(qǐng)見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份公司章程》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
六、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案
根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)需要和總體戰(zhàn)略發(fā)展布局，公司須全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和運(yùn)營(yíng)水平，為適應(yīng)發(fā)展需要，結(jié)合公司現(xiàn)狀，經(jīng)公司研究決定，公司在內(nèi)部組織架構(gòu)上實(shí)行事業(yè)部制，將公司的業(yè)務(wù)按產(chǎn)品分類，組建啟動(dòng)電池事業(yè)部和動(dòng)力電池事業(yè)部。據(jù)此，將對(duì)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)職責(zé)進(jìn)行調(diào)整。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
七、關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案
由于楊一川先生因工作變動(dòng)提出申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)公司第二大股東的推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提議沈靜女士為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，并由沈靜女士接替楊一川先生擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員職務(wù)。任期與第七屆董事會(huì)任期一致。
公司獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
附：沈靜簡(jiǎn)歷
沈靜，女，1975年出生，碩士研究生。1997年畢業(yè)于四川外語(yǔ)學(xué)院，2004年獲得荷蘭格羅寧根大學(xué)碩士學(xué)位。曾就職于四川外語(yǔ)學(xué)院、重慶教育廣播電視臺(tái)、英國(guó)駐重慶總領(lǐng)事館。2011年10月至2012年7月任重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司外事秘書(shū)，現(xiàn)任重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司外經(jīng)外事部副部長(zhǎng)。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
八、關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
會(huì)議決定于2013年11月18日召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
上網(wǎng)公告附件
1、萬(wàn)里股份獨(dú)立董事關(guān)于募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
2、萬(wàn)里股份獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)沈靜女士為第七屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見(jiàn)。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年10月24日
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